A Polícia Federal deflagrou uma operação nesta quarta-feira (7) para cumprir seis mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão contra membros de uma organização criminosa que seria responsável por lavar dinheiro originado no tráfico de drogas.
Operação em Natal é ponto de partida para trabalho noutros estados (Foto: PF/Cedida)
Os mandados expedidos pela Justiça Federal em Natal dentro da Operação Terra do Sol II estão sendo cumpridos em Parnamirim, na região metropolitana da capital potiguar, além de Rio Branco-AC, Teresina (PI) e Curitiba (PR).
Segundo a Polícia Federal, as investigações tiveram início em 2018 quando um homem que mora em Natal tentou depositar R$ 48 mil para uma conta de uma agência bancária no Acre. No momento em que o funcionário do banco solicitou o documento de identidade e passou a analisar o RG fornecido, o depositante fugiu do local deixando o dinheiro no balcão do caixa.
Análise financeira
Após análise financeira feita pelo Ministério Público Federal (MPF), os investigadores descobriram que o depósito era, na verdade, uma movimentação financeira de um grupo de traficantes e de supostos lavadores de dinheiro envolvidos na rota de tráfico entre o Acre e o Rio Grande do Norte.
Ainda de acordo com as investigações, a organização criminosa teria movimentado cifras superiores a R$ 1,5 milhão em suas contas.
Faça um Comentário